Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара сообщил о разгроме одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года были якобы совершены 55 млн незаконных транзакций и отмыты более 6 млрд долларов.
Услугами системы - зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve - пользовались, по словам прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира.
В США у компании было около 200 тысяч клиентов.
Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской порнографии.
Услугами компании якобы широко пользовались шайки "кардеров", продающих информацию о банковских картах, и хакеров, действующие в таких странах, как Вьетнам, Нигерия, Гонконг, Китай и США.
Судя по документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty приложила руку к отмыванию 45 млн долларов, похищенных недавно из двух ближневосточных банков. В этом преступлении обвиняется группа доминиканцев. Если верить обвинительным документам, один из них перевел Liberty часть похищенных денег из Сибири и Сингапура.
(http://www.bbc.co.uk/russ...)
Обсудить
Манхэттенский федеральный прокурор Прит Бхарара сообщил о разгроме одной из крупнейших в мире электронных платежных систем, с помощью которой с 2006 года были якобы совершены 55 млн незаконных транзакций и отмыты более 6 млрд долларов.
Услугами системы - зарегистрированной в Коста-Рике компании Liberty Reserve - пользовались, по словам прокуроров, не менее миллиона человек со всего мира.
В США у компании было около 200 тысяч клиентов.
Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, а также от торговли наркотиками, похищенными личными данными, номерами чужих кредиток или детской порнографии.
Услугами компании якобы широко пользовались шайки "кардеров", продающих информацию о банковских картах, и хакеров, действующие в таких странах, как Вьетнам, Нигерия, Гонконг, Китай и США.
Судя по документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty приложила руку к отмыванию 45 млн долларов, похищенных недавно из двух ближневосточных банков. В этом преступлении обвиняется группа доминиканцев. Если верить обвинительным документам, один из них перевел Liberty часть похищенных денег из Сибири и Сингапура.
(http://www.bbc.co.uk/russ...)
Читайте также
Обсудить
- подробнее
Расход.ru - это новостной сайт единомышленников, посвященный финансам, доходам и расходам. Управление сайтом осуществляется самими участниками
Комментарии